Крутили мільйонами, тепер відповідатимуть

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області, нещодавно виявили та припинили діяльність конвертаційного центру. Працівники податкової міліції встановили факт умисного ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів в особливо великих розмірах одним із підприємств обласного центру, засновником та керівником якого є житель міста Рівного. Згідно з постановою Рівненського міського суду, правоохоронці провели огляд житлового приміщення цього громадянина, під час якого вилучили наявні у підприємства документи бухгалтерського обліку та комп’ютерну техніку, розкрили банківську таємницю про операції на рахунках, відкритих у банківських установах міста Рівного, що були проведені на користь чи за дорученням приватного підприємства . Встановили, що обсяг коштів за фіктивними господарськими операціями цього підприємства склав близько 24,2 мільйона гривень, з яких 17 мільйонів української валюти перевели в готівку та зняли з кас філій установ банків нібито на закупівлю товару. Фактично ця готівка передавалась з пакетом документів замовникам конвертації — суб’єктам підприємницької діяльності Рівненської та деяких інших областей. За цим фактом слідчі податкової міліції ДПА в Рівненській області порушили кримінальну справу, яку вже спрямували до суду. Також співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Рівненській області, виявлили конвертаційний центр , до складу якого входить низка підприємств та фізичних осіб Рівненської та Волинської областей, що мають ознаки фіктивності та знаходяться в одному офісному приміщенні і контролюються двома особами — організаторами конвертаційного центру. Всього проконвертовано та легалізовано незаконно отриманих коштів — 1 мільйон 500 тисяч гривень. У ході проведення оперативно-слідчих заходів співробітники податкової міліції наклали арешт на майно, що належить конвертаційному центру, на суму 1,1 млн. грн. За фактом розкрадання грошових коштів та подальшої їх незаконної легалізації порушили кримінальну справу за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України, яку також передано до суду.